董事會
董事會組織
依本公司章程,本公司董事會設董事五至九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自110年4月30日至113年4月29日,9席董事含獨立董事3席 (1席獨立董事辭任,缺額將於最近期股東會補選),本公司董事選舉採「候選人提名制度」,所有董事候選人係經提名及董事會資格審查後,送請股東會選任之。
董事簡歷
董事會成員多元化情形
董事會運作情形
董事會重要決議
何昭陽    董事長
現職

誠美材料科技(股)公司 董事長

學歷

國立成功大學化工系 學士

主要經歷

奇美電子(股)公司 副董事長
奇美電子(股)公司 總經理
奇美實業(股)公司 總經理

羅來煌    董事
現職

誠美材料科技(股)公司 總經理

學歷

英國曼徹斯特大學企業管理 碩士

主要經歷

誠美材料科技(股)公司 總特助
誠美材料科技(股)公司 代理總經理
昆山之奇美材料科技有限公司 代理總經理
誠美材料科技(股)公司 獨立董事
恩德科技(股)公司 總經理
事欣科技(股)公司 營運副總經理
益通光能(股)公司 副總經理暨財務長
法國巴黎銀行台北分行 執行董事
美國銀行台北分行 執行董事

呂維倫(恆泰國際投資控股有限公司 代表人)     董事
現職

展頤國際(股)公司 董事長

學歷

國立成功大學電機工程 博士

主要經歷

久盛光電(股)公司 總經理
茂迪(股)公司 經理
台積太陽能(股)公司 經理

陳麒文(亞伯拉罕投資有限公司 代表人)     董事
現職

輔仁大學國際創業與經營管理
碩士學位學程在職專班 助理教授

學歷

輔仁大學商學研究所商學博士
國立體育大學體育研究所體育博士

主要經歷

宏大拉鍊股份有限公司 監察人
易宏生物科技股份有限公司 董事長
必翔實業股份有限公司 獨立董事

謝承運(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人)     董事
現職

彥文資產管理顧問(股)公司 總經理

學歷

英國瑞汀大學金融投資 碩士

主要經歷

兆豐證券(股)公司 資深經理

劉韋廷    獨立董事
現職

誠美材料科技(股)公司 獨立董事
立勤國際法律事務所 主持律師、所長
立勤國際法律事務所 董事
東昌化學股份有限公司 監察人
中華民國仲裁協會 仲裁人
專利商標 代理人

學歷

國立台灣大學管理學院
在職專班碩士(EMBA)
北京中國政法大學博士 候選人

主要經歷

司法官四等特考
台灣士林地方法院 書記官

張祖恩    獨立董事
現職

國立成功大學環境工程學系名譽教授
可寧衛股份有限公司獨立董事
綠河股份有限公司獨立董事

學歷

日本東北大學土木工學 博士

主要經歷

成功大學永續環境實驗所所長
台灣資源再生協會理事長
國立成功大學邁向頂尖大學計畫-永續環境科技研究中心主任
行政院環境保護署副署長,署長
中華民國環境工程學會理事長
國立成功大學工學院副院長
財團法人成大研究發展基金會執行長

本公司董事會主要責任是監督、指導及評量經營團隊之績效及任免經理人。董事成員組成具備多元背景,擁有豐富的公司經營經驗、或學術經驗,皆具備極高的道德標準,本公司採「候選人提名制度」,所有董事候選人係經提名及資格審查,由董事會決議通過後,送請股東會選任之。
 
依據本公司「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多元化,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。 本公司所訂定之董事會多元化方針依產業經驗及專業領域,共八項指標:企業管理、技術研發、國際化、市場行銷、會計金融、法律、公司監理、環保科技。本公司五席董事之產業經驗及專業領域涵蓋此八項指標,其中達四項指標者達22%,達三項指標者達56%,達二項指標者達22%。
 
員工身分之董事占比為12.5%,獨立董事占比為25%,4位董事年齡在40-50歲,1位在50-60歲,2位在70-80歲,1位80-85歲。
 
董事 職稱   產業經驗   專業領域
企業管理 技術研發 國際化 市場行銷 會計金融 法律 公司監理 環保科技
何昭陽 董事長   V V V           V
羅來煌 董事   V   V V          
呂維綸 董事   V V             V
陳麒文 董事   V     V       V  
甘建福 董事   V         V      
謝承運 董事   V         V      
劉韋廷 獨立董事       V V     V V  
張祖恩 獨立董事   V             V V
本屆董事會自任期起始日110年4月30日起,迄今開會次數3次。
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
董事長 何昭陽 3 0 100%
董事暨總經理 羅來煌 3 0 100%
董事 呂維倫 (恆泰國際投資控股有限公司代表人) 3 0 100%
董事 陳麒文 (亞伯拉罕投資有限公司代表人) 3 0 100%
董事 謝承運 (彥文資產管理顧問(股)公司代表人) 3 0 100%
董事 甘建福 (甘霖國際物流股份有限公司代表人) 3 0 100%
獨立董事 劉韋廷 3 0 100%
獨立董事 張祖恩 3 0 100%
項目 文件標題 檔案下載
109 董事會決議
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